Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Россети Центр»<BR>09.12.2022 16:04</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Центр»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09.12.2022.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.12.2022.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.</P>
<P>2.	Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.</P>
<P>3.	Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2023 год.</P>
<P>4.	О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2022 года, в том числе о проводимой в 3 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 3 квартале 2022 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.</P>
<P>5.	О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 12.01.2022 № Д-ЦА/4)</P>
<P>О.А. Харченко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 09.12.2022г.</P>